В Приватбанке и Ощадбанке предупреждают украинцев, что будут уделять большее внимание всем клиентам, которые попадают в высокорисковую категорию. Усилят контроль всех подозрительных операций, однако это не коснется обычных переводов граждан – их контролировать станут даже меньше обычного.

Читайте Знай в Google News!

Такие меры являются реакцией банков на введение правил обязательно финмониторинга для финансовых учреждений. Теперь, по установке Национального Банка Украины (НБУ), банковские системы безопасности станут собирать информацию по движению средств на счетах крупных клиентов, формировать кейсы рисковых пользователей и отправлять их на рассмотрение в контролирующие органы. К рисковым операциям относят торговлю оружием массового поражения, финансирование терроризма и отмывание денег. Особый контроль будет вестись за перечислениями средств из-за рубежа, а также полученных коррупционным путем.

Терминал ПриватБанка, фото из свободных источников
Терминал ПриватБанка, фото из свободных источников

Представители Нацбанка говорят, что этот контроль будет касаться только высокорисковых операций, обычные граждане от него не пострадают, более того, контроль над движением средств на их счетах ослабнет. Данную информацию представители Национального Банка Украины поместили на своих страницах в социальных сетях.

Банки намерены автоматизировать свои охранные системы, настраивая их таким образом, чтобы находить движение денег для вышеуказанных целей и накапливать информацию. После создания "кейса", что содержит накопленные данные, финансовые учреждения станут передавать их контролерам, которые смогут открывать уголовные производства.

Популярные статьи сейчас

Леся Нікітюк зробила нечуване для рідного Хмельницького, у красуні золоте серце: всі гроші - дітям

Львовян разозлили перед праздниками, возмутились все: "Магнитики с Путиным?"

Могилевская скинула не только вес, но 20 лет возраста – выглядит как девочка

В Харькове "голая" медик отказалась одеваться при ребенке: крика на всю больницу

Показать еще

Чтобы ускорить процесс внедрения методик, НБУ предоставил крупным украинским банкам схемы, которые используются зарубежными банковскими организациями для контроля течения средств на счетах.

Обязательно подпишись на наш канал в Viber чтобы не пропустить самое интересное

Напомним, мошенники выманивают деньги украинцев от имени " Монобанка": обещают по 850 гривен на карту и требуют личные данные.

Как сообщал Знай.uа, в Приватбанке отказались разблокировать счета украинцев.

Тоже Знай.uа писал, что в Украине можно воспользоваться услугами оформления социальной помощи онлайн.